Причины отсутствия клиентов с повышенным ПОД/ФТ
добрый день. заполняю вопросик проверь свой риск. возник вопрос какакие причины я могу указать в свсвязи с отсутствием клиентов с повышенным уровнем риска од/фт?
Comments
-
Добрый день.
Вероятно у ваших клиентов отсутствуют признаки операций, видов и условий деятельности, имеющих высокие риски?
Можно сослаться на конкретные признаки согласно перечню Росфинмониторинга.
